近日,枣庄农商银行协助警方,成功侦破一起妨害信用卡管理案。
5月25日,枣庄农商银行黄庄支行向枣庄市公安局市中分局经侦大队报案,该行在开展日常客户识别工作时,发现客户李某银行卡账户短期持续高频交易确有可疑,仅5天时间,累计大批量交易711笔、转入转出交易金额累计905.55万元,账户交易形式对手表现为全国各地账户,交易渠道为网银转账。
该行在采取拨打其客户电话、向客户登记地址附近群众询问了解相关情况等,多措施重新识别其客户未果的情况下,立即向上级部门及公安机关报告,并及时提供相关详实资料信息。
经枣庄市公安局市中分局经侦大队立案侦查,李某将其办理的银行卡、网银(U盾)和手机卡,以500元价格出售给贺某。期间,贺某还从其他5名社会人员手中收购银行卡20余张,从事非法获利。目前,贺某已被公安机关刑事强制措施,该案正在进一步办理中。(高文超 吴成纲 褚众 于秀丽)