近日,枣庄农商银行协助枣庄市薛城区公安机关成功抓获一起涉嫌虚开增值税发票案嫌疑人。
4月3日,枣庄农商银行薛城支行营业部在对所开立的对公结算账户施实相关回访时,发现某商贸有限公司账户资金交易情况较为可疑,并同时接到上级业务部门通知,要求将其商贸有限公司在相关系统调整为较高风险客户,并控制其账户状态。
4月23日上午10许,由于该账户被控制,先后有两笔款项分别为25.35万元和9.50万元汇入待入账,临柜人员发现后,立即向营运主管报告。营运主管在当即向营业部主任报告同时,一方面,通过支行运营部门和保卫部门等条线上报总行;另一方面,及时与当地公安机关取得联系。总行和公安机关同时启动联动机制,并分别向人民银行及相关部门报备。
11时许,其商贸有限公司发现该两笔款项未入账后,电话向临柜工作人员咨询,临柜人员答复需持有效证件到柜台办理,该商贸有限公司表示马上前来柜台办理入账。此刻,临柜人员当即与公安部门取得了联系,向支行保卫部请求保安援助,并启动“安全保卫应急预案”,各岗位人员警戒到位,随时应对突发事件。
约20分钟后,临柜人员发现其客户一行5人已到达营业厅门外,但一直在门外徘徊不进营业厅。为缓和客户情绪,营运主管便主动上前告知其相关款项可在柜台办理入账。
待其一行5人陆续进入营业厅后,看着客户焦躁不安及急于入账的心理,营运主管和临柜人员假装忙着为其中2名客户办理入账业务,期间介绍对公账户需要按季度对账等相关规定要求,尽可能拖延办理业务时间;营业部主任在客户等候区主动与另外3名客户聊天,以缓解其试图离开的紧张情绪,为公安机关实施抓捕行动争取宝贵时间。
11时50分许,公安人员到达营业厅现场,营运主管和其他工作人员随即疏散现场无关客户,以保障其安全。经公安人员当场询问其5名客户姓名及相关事宜后,将其全部带离了营业厅。整个成功实施抓捕,公安人员对农商银行工作人员的机智、周祥和勇敢给予了高度赞扬。目前,其涉嫌虚开增值税发票案正在进一步审理中。
通讯员 吴成纲 褚众 于秀丽