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建行临沂临沭支行:成功堵截一起假存单骗取案

8月中旬的一天上午,一对年轻夫妇来到建行临沂临沭支行营业室柜台,其中女性客户手持一张定期存单,查询此张存单能否支取。柜员通过核验客户身份后,发现在系统中并未查询到该女士名下存在定期存款,通过查看她提供的定期存单,发现该张存单的账号编排规则不对,且该存单的票面信息有几处不符,感觉存单很可疑,主管随即一同查验该存单,确认该张存单系假存单。

此时为稳住客户,柜员佯装为客户进一步查询,主管趁此间隙将此情况上报支行,此时该女士的老公好像发现情况不对,佯装去旁边打电话并趁机溜走。支行的相关人员赶到现场后,经询问该女士得知,她因为家庭纠纷,老公拿出一张金额为4万元的定期存单,她怕事有蹊跷,便要求老公一起前往银行核实存单,谁知一进柜台便被建行员工识破,其老公意识到东窗事发,便趁机逃走了。了解情况后,支行立即将相关情况汇报至相关部门,当场收缴了客户的假存单并向公安机关报警,案件正在审查中。

目前各类伪造票据的手段层出不穷,建行临沭支行日常通过反假币、反假票、反洗钱方面的培训和宣传,进一步提高员工的反假能力、提高群众的反假意识,防范不法分子危害群众利益和破坏社会金融秩序。(通讯员:王怀玲)