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建行临沂经发支行开展涉赌涉诈账户排查整治工作

近期,为进一步夯实账户合规基础,有效打击跨境赌博、电信网络诈骗等违法活动,规范支付服务市场秩序,建行临沂经发支行积极开展单位账户涉赌涉诈风险排查与整治工作,全力构建和谐稳定的金融环境。

高度重视,全员行动。成立涉赌涉诈账户排查整治领导小组,制定详细的行动方案,组织全员学习相关制度文件,各部门分工协作,密切配合,共同推动排查与整治工作的开展。

存量排查,分类整治。通过系统甄别、电话回访、现场核实等形式进行存量账户排查,对可疑账户采取增强客户身份识别、提高客户风险等级、管控账户等措施进一步加强账户监管,并及时反馈上级行。

严守流程,防控风险。根据上级部门要求,制定了严格的开户流程,包括开户前尽职调查、开户时柜面审核以及账户存续期的动态管理等,实现对开户各个环节的全方位监管,有效降低单位账户涉赌涉诈风险。

加强宣传、提高意识。为从根源上有效遏制跨境赌博、电信网络诈骗等违法活动的蔓延,提高公众防范意识,在进行排查整治的同时,积极开展宣传工作,以营业网点为阵地,线上线下宣传并行,向社会公众普及涉赌涉诈违法行为的相关知识,共同营造健康良好的金融环境。

此次活动的有效开展提高了全行的风险防控意识和合规经营意识,为维护经济社会和谐稳定贡献了力量。该行将持续开展动态监管,积极履行社会责任,助力经济社会健康发展。(孙良艳)