近日，临商银行与沂南县反诈中心警银联动，成功堵截一笔异常资金取现，相关人员已被警方带走调查。
涉案人员卢某到临商银行沂南金源支行申请提取现金0.8万元，工作人员查询流水发现资金为3个人同日转入，工作人员照例询问，该客户却并未说出取钱全部用途，工作人员意识到异常，经验证其提供的打款人手机号码与打款人姓名不符，同时发现卢某有频繁查看手机等可疑行为，鉴于其特征与日常学习案例特征极其相似，工作人员遂即提高警惕，立刻将情况报告反诈中心及街道派出所，派出所民警到达支行，通过调查取证，初步认定该笔资金为异常资金，随后，派出所民警押解卢某到柜台扣收涉案资金，并将卢某及门外等待接应人员带走进行进一步调查。
下一步，临商银行将持续加强员工培训，提升对异常交易的识别和处置能力，积极履行社会责任，为营造安全、稳定的金融环境贡献力量。（刘钧儒）