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建行临沂兰陵支行注重做好反赌反诈内控工作

近期,建行临沂兰陵支行认真贯彻落实关于涉赌涉诈一系列工作部署,重点练好内功,抓好风险防范工作。

一是做好账户合规管理,确保开户资料和流程审查合规有效,及时监测异常交易并报告;二是做好客户信息管理,确保客户信息使用合规有效,持续补录完善存量客户信息,坚决杜绝代保管和泄漏客户信息;三是做好信贷管理,确保准入合规,注重贷中管理,及时贷后跟踪检查,切实做好客户及其经营和交易真实性、合法性审查;四是做好问题整改,合规自查发现的不规范问题根源性整改,杜绝屡查屡犯现象;五是做好宣传防范,全行各部室网点充分利用各自业务平台客户,加强涉赌涉诈风险宣传,既练好内功,又发挥群策群力优势,共同做好反赌反欺诈工作。(高维虎)