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建行临沂兰陵支行注重做好反洗钱教育宣传工作

为持续做好反洗钱工作,维护金融秩序稳定,促进业务健康发展,建行临沂兰陵支行坚持开展反洗钱教育不放松,从预防、发现、报告、分析、调查和打击多个层面,不断提高员工反洗钱工作技能,不断加强公众教育,持续提升客户反洗钱意识,共同做好反洗钱工作。

首先,对网点一线、临柜人员、新入行员工,重点教育和培训他们严格遵守规章制度,持续坚持从日常工作中认真核实客户有效身份信息做起,严禁为客户开立匿名帐户、假名账户、信息不全不正确账户,对于有合理理由怀疑账户交易涉及违法犯罪活动的,应将其作为可疑交易按规定及时报告上级,不放过一丝一毫的可疑之处。

其次,不断加强对客户反洗钱知识的宣传,发动员工利用班前班后空闲时间向网点周围的群众发放反洗钱宣传单页、反洗钱知识手册,提高群众对“地下钱庄”、涉赌、涉毒、走私、民间借贷、以及新型网络传销、网络代购等风险意识,引导群众共同抵制各种不法诱惑,打击洗钱犯罪行为。(韩雪)